Finanzas, economía y no más estafas

J.D.P., que actuaba como administrador único y representante de la entidad Asesoramiento y Valores S.L., y agente financiero de Deutsche Bank Sae, por quedarse con medio millón de euros de varios clientes que le habían confiado sus ahorros fingiendo que los había invertido El acusado, en junio de 2000, adquirió la condición de agente financiero de la entidad Deutsche Bank SAE mediante suscripción de contrato de agencia bancaria y subagencia de seguros, por lo cual, en nombre y por cuenta del banco, tenía, entre otras funciones, promover la suscripción y comercialización de productos y servicios bancarios y financieros.  Así, en marzo de 2008, el acusado recibió de uno de sus clientes la cantidad de 36.000 euros para invertir. Pero el agente financiero, “con el ánimo de obtener un   inmediato e ilícito beneficio   patrimonial, no invirtió las cantidades entregadas, y hasta la fecha solo le ha reintegrado 1000 euros del total”, afirma la fiscal en su escrito de...

Era empleada de banca  en la población alicantina de Almoradí , pero durante 25 años llevó un nivel de vida muy por encima de sus posibilidades: una buena casa, un coche de alta gama y viajes a destinos caros y exóticos alrededor del mundo junto con su pareja  de los que alardeaba, sin reparo alguno, en las redes sociales. Acaba de ser detenida por la Guardia Civil, que ha dado con el origen de su dinero: se lo robaba presuntamente a un cliente ruso de 80 años.    La Guardia Civil considera que la detenida, española de 51 años, se apropió de 1,5 millones de dólares (unos 1,28 millones de euros) de la cuenta del cliente, por lo que es presunta autora de un delito continuado de estafa bancaria y un delito continuado de falsedad documental. La investigación se inició hace un mes, cuando la víctima denunció ante la Guardia Civil de Almoradí que sospechaba que una trabajadora de su entidad bancaria —el instituto armado no ha hecho público el nombre del banco — ...

Elegida una víctima, normalmente de avanzada edad y sola, el autor recaban datos personales y familiares de la misma, bien por los vecinos o simulando una encuesta estadística. Entre los datos que les interesa saber figuran algunos tales como, si tiene hijos,o familiares directos, especialmente fuera de esa localidad, o en otros países, así como datos de interés de los mismos, coches, hijos, empleo etc. Una vez en posesión de los datos necesarios, se personan en el domicilio de la víctima y, dándoles detalles personales de ese familiar, le solicitan, bien una cantidad de dinero, la cual no suele ser muy elevada para no levantar sospechas, alegando un incidente imprevisto durante un viaje en donde tiene que pagar una grúa, o bien le ofrecen algún objeto de gran valor a reducido precio, para salir de una situación económica apurada, siempre alegando que su hijo, hermano etc., les había dicho que podían ir con toda confianza. Una vez conseguido el dinero desaparecen y los objet...

Según el relato de la fiscal del caso, el acusado, sin antecedentes penales, actuó como representante de la empresa Mar S. SLU y mandatario verbal de la mercantil Bacalaos E. S.A para hacer de intermediario en la compraventa de mejillón procedente de Nueva Zelanda entre mayo y julio de 2012. Cuando consiguió un comprador para la mercancía previamente adquirida a Bacalaos E. SA, concretamente dos partidas, una de 20 toneladas y otra superior a las 21.000, y la carga llegó al puerto de Vigo, al muelle de Guixar, donde permaneció en una empresa frigorífica, el acusado hizo creer al comprador que era el verdadero titular de la mercancía. La sección quinta de la Audiencia de Pontevedra con sede en Vigo juzgará este martes al acusado J.V.D.R. por hacerse pasar por el propietario de una empresa de importación de moluscos para quedarse con los beneficios de la venta de dos partidas de mejillón, valoradas en 224.000 euros, que procedían de Nueva Zelanda. La fiscalía pide que sea condenad...

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha asegurado que le da "mucha pena" ver cómo después de más de treinta años en el PP, varios miembros del Ejecutivo actual participaron en una supuesta campaña que acabó con su detención en abril de 2015 acusado de fraude fiscal. El portavoz del PP, Miguel Ángel Paniagua, reprochó a Rato en la Comisión de investigación de la crisis financiera haber hecho mucho daño al partido, desprestigiarse a sí mismo con su actuación durante los últimos años e incluso afirmó que dudaba que le hubiera compensado el posible beneficio económico tras arruinar su carrera política. Tras estas palabras, Rato soltó la mayor acusación nunca dicha por él contra el Gobierno del PP. El exvicepresidente recordó que el 16 de abril de 2015 se le detuvieron en su casa, "delante de mis hijos y mis vecinos, acusado de delito fiscal y blanqueo de capitales, con una derivada de alzamiento, sobre la base de una denuncia de la Agencia Tributaria. ...

Rara vez un policía muestra, en un atestado, sus impresiones personales sobre un investigado. Con Francisco Comitre ha ocurrido. El abogado, modelo de pasarela y presunto responsable de una de las mayores estafas hipotecarias de España “vive en una continua mentira, urdida por su mente retorcida” cuyo único afán es “acumular patrimonio”. Lo explican los Mossos d’Esquadra al juez que investiga el caso desde hace dos años y al que Comitre, según la policía catalana, no hace demasiado caso: ha desobedecido sus órdenes de no acercarse a las víctimas, ha vendido un Ferrari que estaba embargado y, de paso, sigue ejerciendo de letrado en el turno de oficio. Comitre fue detenido en julio de 2015 por estafar a ancianos con préstamos hipotecarios y créditos tramposos que le permitían, como colofón, apoderarse de sus viviendas. Decenas de ancianos fueron desahuciados. Los afectados se contaban entonces en medio centenar, pero el desarrollo de la Operación Cocoon —estafa, falsificación, organ...

De este tipo hay tres modalidades diferentes: Modalidad A: El timador crea una empresa ficticia con documentación falsa o una sociedad mercantil legal, pero con personas marginales, sin antecedentes de morosidad de modo que no aparezcan sus nombres en bases de datos financieros. Al frente de la empresa, los estafadores nombran como administrador único a un indigente que, a cambio de unos cientos de euros, actuará de testaferro. De esta manera ya obtienen talonarios de cheques y de pagarés a nombre de la sociedad fantasma creada. Los estafadores alquilan un local al que le dan el aspecto de una ofician. La organización se dedica a contactar con proveedores. Este primer contacto lo hacen por teléfono móvil, fax o una dirección de correo electrónico gratuita, lo que suele ser un procedimiento poco habitual, e iniciar relaciones comerciales, acreditando su solvencia y liquidez. Solicitan precios que, en la mayoría de los casos, no negocian, lo que abre en muchos casos el ap...