Finanzas, economía y no más estafas

Los estafadores se personan en el domicilio de la víctima, vestidos con mono de trabajo y presentándose como trabajadores de la empresa instaladora del gas, luz u otro servicio, informando a la potencial víctima que vienen a realizar una revisión de la instalación. Aparentan realizar varios trabajos técnicos; normalmente, se limitan a cambiar un trozo de manguera del gas u otra obra menor. Finalizado el trabajo extienden una factura en la que cobran por el servicio. Hay veces que aprovechan un descuido del propietario para hurtar algún objeto de valor o, incluso, han llegado a efectuar robos con violencia/intimidación. Se recomienda que no se abra la puerta a ningún inspector de gas, luz, etc. que no se haya solicitado previamente a través de la compañía suministradora. Asimismo, se recomienda que se solicite al supuesto inspector que se identifique con el correspondiente carné de la empresa.

La estafa consiste en incitar al público a apostar dinero, en juegos de habilidad que, aparentemente, permiten grandes ganancias y que se ofrecen en plena vía pública, sobre una pequeña mesa. El juego más utilizado consiste en descubrir en qué lugar se esconde una bolita que es tapada por una chapa o vaso. Otras veces se utilizan cartas, muchas veces estos se hacen presenciar en lugares públicos, shows y ciudades muy pobladas, capitales, en eventos y días donde todo es al estilo Las Vegas. 

Suplantar identidades se ha convertido en el nuevo método de robos en la sociedad europea y del mundo. A principios de año una mujer fue  acusada de hacerse pasar por otra en una sucursal bancaria de Vigo para apropiarse de 12.000 euros de su cuenta. La fiscalía pide que sea condenada a tres años de prisión, el pago de 2.160 euros de multa y la devolución del dinero estafado La acusada, M. G. A., con antecedentes penales por un delito de falsificación documental, en enero de 2015, después de sustraer el documento de identidad de otra mujer, acudió a una entidad bancaria en Vigo y abrió una cuenta falsificando su firma. Al día siguiente, con otro DNI robado, se hizo pasar por su titular y realizó una transferencia por importe de 12.000 euros a la cuenta que había abierto el día anterior. Además, el mismo día y en otras oficinas del mismo banco en Vigo, se hizo con otros 12.000 euros de la misma titular. En la primera sucursal retiró 6.000 euros de la cuenta, y luego se diri...

La policía ha lanzado una alerta, una más, sobre un timo que se cuela en los teléfonos móviles a través de WhatsApp. Un número indeterminado de usuarios españoles de este sistema de mensajería instantánea ha recibido una supuesta comunicación de Spotify, en la que esta empresa muestra su generosidad "donando cuentas premium". Pero la dirección que se ofrece es tan falsa como la oferta: es un simple timo para robar datos sensibles. Uno más. La alerta de la policía a través de su canal de Twitter (@policia) contiene el punto de sorna con el que se maneja esta cuenta. " ¿Spotify está donando...? ¿¿Donando?? Este va a la   # Playlist   de los timos más sonados.   # Nopiques   NO es @ Spotify".  No es más que eso, un engaño para el robo de datos o colocar en el teléfono un  malware , que lleva al usuario por un peregrinar de enlaces, hasta una descarga de una aplicación donde la víctima queda totalmente a merced de los delincuentes....

La persona timadora, que simula tener cierta discapacidad intelectual, se acerca a su víctima con cualquier excusa y le muestra una bolsa que parece estar llena de billetes, mientras le explica que se los ha encontrado. El estafador no da ninguna importancia al contenido,  diciéndole a la víctima que en la bolsa lleva "estampitas" o "cromos" y que en casa tiene muchos más. En ese momento, aparece otro transeúnte, que hace de gancho, ofrece a la víctima la posibilidad de comprar la bolsa por una cantidad de dinero. El que hace de disminuido se deja convencer, aunque, sin embargo, el gancho dice no tener dinero para participar en la "compra" de la bolsa, por lo que anima a la víctima a realizar la compra,  dándose la circunstancia, incluso, que el gancho se ofrece para acompañar  a la víctima a buscar dinero, al objeto de que no tenga ningún contratiempo. Una vez que la víctima materializa la "compra", entregando el dinero por la bolsa, de...

J.D.P., que actuaba como administrador único y representante de la entidad Asesoramiento y Valores S.L., y agente financiero de Deutsche Bank Sae, por quedarse con medio millón de euros de varios clientes que le habían confiado sus ahorros fingiendo que los había invertido El acusado, en junio de 2000, adquirió la condición de agente financiero de la entidad Deutsche Bank SAE mediante suscripción de contrato de agencia bancaria y subagencia de seguros, por lo cual, en nombre y por cuenta del banco, tenía, entre otras funciones, promover la suscripción y comercialización de productos y servicios bancarios y financieros.  Así, en marzo de 2008, el acusado recibió de uno de sus clientes la cantidad de 36.000 euros para invertir. Pero el agente financiero, “con el ánimo de obtener un   inmediato e ilícito beneficio   patrimonial, no invirtió las cantidades entregadas, y hasta la fecha solo le ha reintegrado 1000 euros del total”, afirma la fiscal en su escrito de...